اعمال قوانین ضد پولشویی برای ارائه دهندگان رمزنگاری در سوئیس
سوئیس برای ارائه دهندگان رمزنگاری، قوانین ضد پولشویی را اعمال می کند.
بنا بر گزارشات اداره نظارت بر بازارهای مالی سوییس (FINMA) ، به منظور تلاش برای جلوگیری از معاملات پولشویی، بر ارائه دهندگان رمزنگاری محلی نظارت دقیق انجام میشود.
FINMA از تمامی صرافیها و کارگزارانی که با رمزارزها سر و کار دارند خواست که نظارت خود را بر کاربران بیشتر کنند و تمامی اطلاعات مربوط به تراکنشها را ثبت و ضبط کنند تا بتوانند فعالیتهای غیر قانونی را شناسایی کنند.
این سازمان نگهبان، توجه خود را به دستگاه های خودپرداز بیت کوین معطوف می کند زیرا معتقد است که فروشندگان مواد مخدر اغلب از این دستگاه های خودپرداز برای پرداخت استفاده می کنند.
شایان ذکر است که سوئیس کشوری نسبتاً کوچک است اما 130 دستگاه خودپرداز خودکار بیت کوین، آن را در رتبه ششم در بین کشورهای دارای بیشترین ایستگاه قرار می دهد.
FINMA یک قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرده که بر اساس آن آستانه خریدهای رمزنگاری شده ناشناس را از 5.000 فرانک سوئیس به 1000 فرانک سوییس کاهش داده است.
1400/7/4
