سرویس های امنیتی اوکراین
سرویس های امنیتی اوکراین اقدامات غیر قانونی پولشویی را سرکوب می‌کند.
گزارش های محلی اوکراین می گوید که این آژانس چندین صرافی ارز رمزپایه در Kyiv را به دلیل نقش آن‌ها در عملیات پولشویی رمزنگاری شده تعطیل کرده است.
SBU سرویس امنیتی اوکراین از طریق بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که شبکه مبادلات مخفی ارزهای رمزپایه در Kyiv را با موفقیت قطع کرده است.
این آژانس همچنین اظهار داشت که صرافی ها درگیر سایر فعالیت های مالی نامشروع مانند اسناد حواله و کارت های پرداخت بوده اند.
به گفته SBU این عملیات حداکثر سود 10 برابر از هر معامله ای که بیش از یک میلیون دلار گردش مالی داشت،
دریافت کرده و این پول تا حدی برای تأمین هزینه تحریکات در روز استقلال اوکراین استفاده شده است.
بر اساس گزارشات خدمات این مبادلات آنلاین توسط افرادی که از کیف پول الکترونیکی که در اوکراین ممنوع شده بود پول دریافت کرده اند.
چند نمونه از این کیف پول های الکترونیکی از جمله Yandex Money ، Qiwi و Webmoney اعلام شده اند.
در جستجوی مجرمان ادعایی، SBU به صرافی های منطقه Pecherskyi ، Shevchenkivskyi و Solomianskyi در Kyiv منتقل رفت و ماموران کامپیوترهای متعددی از ماشین های سرور را ضبط کردند.
علاوه بر این تعدادی از دستگاههای تلفن همراه با نرم افزار VPN نصب شده نیز توقیف شد.
همچنین مهرها و اسناد شرکتهای ساختگی که در اوکراین ثبت شده اند و ادعا می شود برای فعالیتهای پولشویی استفاده می شود به همراه 37330 دلار پول نقد نیز کشف شد.
1400/05/23
