نقش چین در جرایم ارزهای دیجیتال

چین نقشی پررنگ در جرایم حوزه ارزهای دیجیتال دارد.

چینالیسیس در گزارش تازه خود عنوان می‌کند که کیف پول‌های متعلق به چینی‌ها

از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوییه ۲۰۲۱ بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را به آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی منتقل کرده‌اند.

به گزارش کریپتوپوتیتو، طبق گزارش این شرکت، در دو سال گذشته بیش از ۲.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال از مبدأ آدرس‌های چینی به آدرس‌های مرتبط

با اقدامات غیرقانونی نظیر کلاهبرداری و تراکنش‌های دارک نت منتقل شده است.

طرح‌های پانزی در چین نسبت به دیگر کشورها محبوبیت بیشتری دارند.

حساب‌هایی که چینی‌ها این حجم از سرمایه را به آنها منتقل کرده‌اند علاوه بر فعالیت‌هایی که پیش‌تر از آنها نام بردیم،

فعالیت‌هایی نظیر پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر و اقدامات غیرقانونی دیگری هم انجام می‌دادند.

ورودی این حساب‌ها از پول‌های کثیف هم بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است.

نباید فراموش کرد که چین قطب قاچاق فنتانیل است و بسیاری از قاچاقچی‌ها برای گم‌کردن رد تراکنش‌های خود از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

چینی‌ها برای پول‌شویی هم با ارزهای مجازی و صرافی‌های ارزهای دیجیتال کار می‌کنند.

برخی از کسب‌وکارهای مجرمانه در چین نیز فعالیت خود را کاملاً بر بسترهای معاملاتی ارزهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند.

اواخر سال گذشته میلادی، گرداننده طرح پانزی پلاس توکن که ۲.۲۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال از کاربران دریافت کرده بود، به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

از آنجا که این طرح بزرگترین طرح پانزی اجراشده در چین بود، مقامات این کشور، محکومیت گرداننده آن را یک پیروزی بزرگ توصیف کردند.

1400/05/23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.