تلاش های مبارزه با پولشویی

صرافی رمزنگاری کره جنوبی تلاش های مبارزه با پولشویی را تشدید می کند.

 

Coinone دیروز اعلام کرد که یک مرکز مبارزه با پولشویی (AML)  تاسیس کرده است و گزارشات معاملات مشکوک (STR) را به مقامات مالی ارائه می دهد.  Coinone همچنین آموزش اولیه را برای کارکنان مرکز AML در زمینه مبارزه با پولشویی و گزارش معاملات مشکوک به پایان رسانده است و قصد دارد این مرکز را از طریق استخدام کارکنان اضافی گسترش دهد.

در این راستا، صرافی Coinone سیستم احراز هویت مشتریان (KYC)  را سختگیرانه‌تر کرده و با بانک‌ها و موسسات مالی ملی این کشور همکاری نزدیکی را برقرار خواهد کرد. شرکتهای مالی مانند بانکها و شرکتهای اوراق بهادار موظفند معاملات مشکوک به پولشویی را زیر نظر داشته و آنها را به واحد اطلاعات مالی (FIU)  گزارش دهند.

به طور کلی کره جنوبی در زمینه نظارت قانونی بر فعالیت صرافی‌ها و اخذ مالیات از معامله رمزارزها از جمله کشورهایی است که به طور جدی اقدام می‌کند.

 

forkast.news

1400/7/21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.