تلاش های مبارزه با پولشویی

تلاش های مبارزه با پولشویی

تلاش های مبارزه با پولشویی

صرافی رمزنگاری کره جنوبی تلاش های مبارزه با پولشویی را تشدید می کند.

 

Coinone دیروز اعلام کرد که یک مرکز مبارزه با پولشویی (AML)  تاسیس کرده است و گزارشات معاملات مشکوک (STR) را به مقامات مالی ارائه می دهد.  Coinone همچنین آموزش اولیه را برای کارکنان مرکز AML در زمینه مبارزه با پولشویی و گزارش معاملات مشکوک به پایان رسانده است و قصد دارد این مرکز را از طریق استخدام کارکنان اضافی گسترش دهد.

در این راستا، صرافی Coinone سیستم احراز هویت مشتریان (KYC)  را سختگیرانه‌تر کرده و با بانک‌ها و موسسات مالی ملی این کشور همکاری نزدیکی را برقرار خواهد کرد. شرکتهای مالی مانند بانکها و شرکتهای اوراق بهادار موظفند معاملات مشکوک به پولشویی را زیر نظر داشته و آنها را به واحد اطلاعات مالی (FIU)  گزارش دهند.

به طور کلی کره جنوبی در زمینه نظارت قانونی بر فعالیت صرافی‌ها و اخذ مالیات از معامله رمزارزها از جمله کشورهایی است که به طور جدی اقدام می‌کند.

 

forkast.news

1400/7/21

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در print
Print
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 15 دقیقه است

    0
    افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
    ()
    x